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在認(rèn)真履行客戶(hù)身份識(shí)別的基礎(chǔ)上,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的客戶(hù)的審核應(yīng)嚴(yán)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶(hù)的審核,指的是()原則。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點(diǎn)識(shí)別
D、審慎性
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單項(xiàng)選擇題
客戶(hù)身份識(shí)別應(yīng)遵循的原則不包括以下()。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點(diǎn)識(shí)別
D、審慎性
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單項(xiàng)選擇題
當(dāng)日單筆或者累計(jì)外幣交易等值()美元以上現(xiàn)金收支屬于大額資金的額度標(biāo)準(zhǔn)。
A、5000
B、1萬(wàn)
C、2萬(wàn)
D、5萬(wàn)
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