A、會計(jì)分管行長
B、網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)部經(jīng)理
C、會計(jì)負(fù)責(zé)人
D、低柜柜組長
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A、總行營運(yùn)管理部
B、總行會計(jì)結(jié)算部
C、所在分、支行行長室
D、所在分、支行會計(jì)管理部門
A、A級終審人員
B、B級審核人員
C、一般操作員
D、主辦會計(jì)
A、A級終審人員
B、B級審核人員
C、一般操作員
D、高級高柜
A、A級終審人員
B、B級審核人員
C、一般操作員
D、會計(jì)操作人員
A、A級終審人員以業(yè)務(wù)是否合規(guī)為審核要點(diǎn)。
B、B級審核人員以資料完整性、會計(jì)憑證真實(shí)性和合規(guī)性以及資料中相關(guān)要素，如出賬金額、日期、審批人、有關(guān)客戶信息等內(nèi)容為審核要點(diǎn)。
C、主管操作員以資料完整性、會計(jì)憑證是否真實(shí)、正確、合規(guī)以及資料中相關(guān)要素等內(nèi)容為審核要點(diǎn)。
D、以上描述均正確。
最新試題
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個(gè)月增加一次貸后檢查，落實(shí)好一次性還本付息資金來源；借款人在個(gè)人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
某金融機(jī)構(gòu)員工申請上銀信用貸款，下述哪個(gè)材料非必須提供？（）
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。
《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，以下哪一項(xiàng)屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。
集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)銀行對集團(tuán)客戶進(jìn)行（）。
以下對貸款分類的描述錯(cuò)誤的是（）。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。