A.公司指定職員 B.公司高級管理人員 C.直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人 D.通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人
A.持有商業(yè)銀行股權(quán)比例超過5%的法人或自然人 B.向商業(yè)銀行派駐董事的法人 C.向商業(yè)銀行派駐監(jiān)事的法人 D.向商業(yè)銀行派駐高級管理人員的法人
A.在建立業(yè)務(wù)關(guān)系時的客戶身份識別措施 B.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間的持續(xù)識別和重新識別措施 C.自然人客戶受益所有人的識別措施 D.對特定自然人和特定類別業(yè)務(wù)的客戶身份識別措施 E.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理措施