單項選擇題境內(nèi)居民外匯存款的匯出，對于現(xiàn)鈔賬戶匯出匯款在等值（）美元以（含）以下的，可直接由外匯指定銀行按規(guī)定審核辦理。
A、1萬
B、2萬
C、4萬
D、5萬
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1.單項選擇題反洗錢義務主體應建立的三大反洗錢預防基本制度為（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度和大額交易和可疑交易報告制度。
A、客戶身份識別制度
B、內(nèi)部控制制度
C、預防制度
D、監(jiān)控制度
2.單項選擇題金融機構(gòu)應于每年或者每季度結(jié)束后的5個工作日內(nèi)向中國人民銀行或者中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息。金融機構(gòu)報送的信息不準確或不完整的，應在中國人民銀行或其分支機構(gòu)發(fā)出《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》的（）個工作日內(nèi)補充更正。
A、3
B、5
C、7
D、10
3.單項選擇題金融機構(gòu)應于每年或者每季度結(jié)束后的（）個工作日內(nèi)向中國人民銀行或者中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息。
A、3
B、5
C、7
D、10
4.單項選擇題大額交易報告在交易發(fā)生后（）個工作日內(nèi)報送。
A.1
B.3
C.5
D.7
5.單項選擇題大額交易和可疑交易報告由數(shù)據(jù)中心（上海）統(tǒng)一向中國反洗錢檢測分析中心報送，即實行（）報送。
A、總對總
B、總對一
C、一對總
D、一對一
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題