單項選擇題金融機構應于每年或者每季度結束后的5個工作日內向中國人民銀行或者中國人民銀行當地分支機構報告反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息。金融機構報送的信息不準確或不完整的，應在中國人民銀行或其分支機構發(fā)出《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》的（）個工作日內補充更正。
A、3
B、5
C、7
D、10
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1.單項選擇題金融機構應于每年或者每季度結束后的（）個工作日內向中國人民銀行或者中國人民銀行當地分支機構報告反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息。
A、3
B、5
C、7
D、10
2.單項選擇題大額交易報告在交易發(fā)生后（）個工作日內報送。
A.1
B.3
C.5
D.7
3.單項選擇題大額交易和可疑交易報告由數據中心（上海）統(tǒng)一向中國反洗錢檢測分析中心報送，即實行（）報送。
A、總對總
B、總對一
C、一對總
D、一對一
4.單項選擇題以下不屬于可疑交易報告標準的是（）。
A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
5.單項選擇題對公客戶按照洗錢和恐怖融資風險度劃分的風險類別中，白名單客戶為（）。
A、一類客戶
B、二類客戶
C、三類客戶
D、五類客戶
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