A.風(fēng)險(xiǎn)管理能力體現(xiàn)了商業(yè)銀行的生存能力
B.風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展能力
C.風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了商業(yè)銀行難以被復(fù)制的能力
D.風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了商業(yè)銀行的發(fā)展空間
E.風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)
F.風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了商業(yè)銀行的盈利能力
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A.價(jià)值
B.禮儀
C.專業(yè)
D.以上都不是
A.同業(yè)客戶
B.公司客戶
C.個(gè)人客戶
D.小微企業(yè)
A.大眾版
B.專業(yè)版
C.手機(jī)銀行
D.主站
A.如同一問(wèn)題中涉及多名員工共同實(shí)施違規(guī)行為的，則只應(yīng)對(duì)主要責(zé)任人進(jìn)行違規(guī)積分
B.只包括未按制度規(guī)范進(jìn)行操作的經(jīng)辦人員
C.對(duì)同一員工，同一次檢查發(fā)現(xiàn)的多次違規(guī)行為，如屬同一問(wèn)題，也應(yīng)分別積分
D.包括未按制度規(guī)范進(jìn)行操作的具體經(jīng)辦人員或管理人員
最新試題
客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說(shuō)法正確的是（）。
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢(qián)信息有：（）
存在合規(guī)問(wèn)題、客戶不配合開(kāi)展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
客戶來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中，正確的是（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。
實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）