多項(xiàng)選擇題

報(bào)送可疑交易報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括（）。

A.對(duì)可疑交易所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控
B.限制客戶交易
C.提升客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.向金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告

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業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門承擔(dān)反洗錢工作的直接責(zé)任，主要承擔(dān)哪些職責(zé)？（）

A.對(duì)本業(yè)務(wù)條線反洗錢制度執(zhí)行情況開展盡職監(jiān)督檢查，落實(shí)本業(yè)務(wù)條線反洗錢工作存在問(wèn)題的全面整改
B.組織本業(yè)務(wù)條線開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)
C.配合反洗錢監(jiān)管和反洗錢行政調(diào)查、協(xié)查、凍結(jié)等工作
D.配合反洗錢主管部門開展其他反洗錢工作

多項(xiàng)選擇題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本原則，包括（）、獨(dú)立性原則、保密性原則、有效性原則。

A.依法合規(guī)原則
B.風(fēng)險(xiǎn)為本原則
C.全面覆蓋原則
D.效益優(yōu)先原則

報(bào)送可疑交易報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括（）。

你可能感興趣的試題

業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門承擔(dān)反洗錢工作的直接責(zé)任，主要承擔(dān)哪些職責(zé)？（）

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本原則，包括（）、獨(dú)立性原則、保密性原則、有效性原則。

報(bào)送可疑交易報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括（）。

業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門承擔(dān)反洗錢工作的直接責(zé)任，主要承擔(dān)哪些職責(zé)？（）

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本原則，包括（）、獨(dú)立性原則、保密性原則、有效性原則。