多項選擇題

業(yè)務經(jīng)營部門承擔反洗錢工作的直接責任，主要承擔哪些職責？（）

A.對本業(yè)務條線反洗錢制度執(zhí)行情況開展盡職監(jiān)督檢查，落實本業(yè)務條線反洗錢工作存在問題的全面整改
B.組織本業(yè)務條線開展反洗錢宣傳和培訓
C.配合反洗錢監(jiān)管和反洗錢行政調(diào)查、協(xié)查、凍結(jié)等工作
D.配合反洗錢主管部門開展其他反洗錢工作

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多項選擇題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本原則，包括（）、獨立性原則、保密性原則、有效性原則。

A.依法合規(guī)原則
B.風險為本原則
C.全面覆蓋原則
D.效益優(yōu)先原則

單項選擇題

農(nóng)業(yè)銀行有合理理由懷疑某新開戶但尚未開始使用的對公賬戶是其他空殼公司的關聯(lián)企業(yè)，但是該對公客戶單位人員并不配合農(nóng)業(yè)銀行盡職調(diào)查，農(nóng)業(yè)銀行應該采取的最正確措施應為（）。

A.由于尚未發(fā)生資金交易，應持續(xù)關注該客戶，若將來發(fā)生異常交易，及時提交可疑報告
B.待客戶發(fā)生交易時，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生交易預警，農(nóng)業(yè)銀行應進行盡職調(diào)查并及時處理預警，并上報可疑報告
C.應通過手工建立可疑交易預警的方式及時提交可疑交易報告
D.應要求客戶盡快補充、更正實際控制客戶的自然人、交易實際受益人身份信息，無須提交可疑報告

業(yè)務經(jīng)營部門承擔反洗錢工作的直接責任，主要承擔哪些職責？（）

你可能感興趣的試題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本原則，包括（）、獨立性原則、保密性原則、有效性原則。

業(yè)務經(jīng)營部門承擔反洗錢工作的直接責任，主要承擔哪些職責？（）

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本原則，包括（）、獨立性原則、保密性原則、有效性原則。