單項選擇題對于單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易()萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付等未通過客戶賬戶辦理的現(xiàn)金支取,各分行應(yīng)嚴(yán)格按照大額交易報告相關(guān)規(guī)定,通過反洗錢系統(tǒng)大額交易人工上報功能上報。

A.5
B.10
C.20
D.50


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3.單項選擇題單位結(jié)算賬戶(注冊驗資和增資驗資除外)的開立,必須嚴(yán)格執(zhí)行()的審核流程。

A.公司業(yè)務(wù)經(jīng)營部門初審,營運部門復(fù)審
B.營運部門初審,公司業(yè)務(wù)經(jīng)營部門復(fù)審
C.營運部門審核
D.基層營業(yè)機構(gòu)初審,營運部門復(fù)審

4.單項選擇題辦理共管賬戶業(yè)務(wù),必須經(jīng)分行()審核后,審慎簽訂監(jiān)管協(xié)議。

A.營運管理部
B.法律合規(guī)部
C.公司業(yè)務(wù)部

5.單項選擇題開戶單位首次購買重空憑證時,必須有持蓋有()章的空白重空領(lǐng)用單辦理。

A.分行營運部章
B.分行會計業(yè)務(wù)專用章
C.網(wǎng)點會計業(yè)務(wù)專用章
D.分行賬戶管理專用章

最新試題

后續(xù)若有營運和預(yù)財合署辦公機構(gòu)需申請財務(wù)專用章用印白名單,分行應(yīng)按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預(yù)財合署公的機構(gòu)設(shè)置文件,包括但不限于以下證明材料:()

題型:多項選擇題

若需停用或再次啟用財務(wù)專用章,省直分行營運管理部通過工作聯(lián)系單向省直分行預(yù)財部發(fā)起營運條線財務(wù)專用章停用或啟用申請,寫明停用或啟用的具體原因,經(jīng)()負(fù)責(zé)人審批同意后,由省直分行預(yù)財部有權(quán)人員在()中進行操作,且停用印章應(yīng)由預(yù)財部保管。

題型:多項選擇題

用印人員應(yīng)將()憑證與用印待辦任務(wù)中的用印憑證影像進行核對,若信息一致,可加蓋印章,并將蓋章后的用印憑證上傳影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印憑證信息、用印原因及用印次數(shù))或申請人員未上傳用印影像,則不可加蓋印章,用印人員寫明原因后()用印任務(wù)。

題型:多項選擇題

Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時的驗證信息包括開戶()

題型:多項選擇題

通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。

題型:多項選擇題

重要物品交接保管()

題型:多項選擇題

經(jīng)復(fù)點后的人民幣殘損券,應(yīng)按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定把后在腰條側(cè)面加蓋柜員個人名章,必須符合()

題型:多項選擇題

委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通(),如存款人本人到銀行重新核實身份的,可以解除上述限制。

題型:多項選擇題

個人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息,主要包括()

題型:多項選擇題

現(xiàn)金管理方面:()

題型:多項選擇題