單項(xiàng)選擇題公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)遵循“了解你的客戶”的原則,履行客戶身份識(shí)別任務(wù),對(duì)開戶資料的()負(fù)責(zé)。

A.完整性
B.合規(guī)性
C.真實(shí)性


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1.單項(xiàng)選擇題單位結(jié)算賬戶(注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資除外)的開立,必須嚴(yán)格執(zhí)行()的審核流程。

A.公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門初審,營(yíng)運(yùn)部門復(fù)審
B.營(yíng)運(yùn)部門初審,公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門復(fù)審
C.營(yíng)運(yùn)部門審核
D.基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)初審,營(yíng)運(yùn)部門復(fù)審

2.單項(xiàng)選擇題辦理共管賬戶業(yè)務(wù),必須經(jīng)分行()審核后,審慎簽訂監(jiān)管協(xié)議。

A.營(yíng)運(yùn)管理部
B.法律合規(guī)部
C.公司業(yè)務(wù)部

3.單項(xiàng)選擇題開戶單位首次購(gòu)買重空憑證時(shí),必須有持蓋有()章的空白重空領(lǐng)用單辦理。

A.分行營(yíng)運(yùn)部章
B.分行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章
C.網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章
D.分行賬戶管理專用章

最新試題

證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函,被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋()或()印鑒。

題型:多項(xiàng)選擇題

后續(xù)若有營(yíng)運(yùn)和預(yù)財(cái)合署辦公機(jī)構(gòu)需申請(qǐng)財(cái)務(wù)專用章用印白名單,分行應(yīng)按以下要求向總行發(fā)起申請(qǐng)。分行須提供營(yíng)運(yùn)和預(yù)財(cái)合署公的機(jī)構(gòu)設(shè)置文件,包括但不限于以下證明材料:()

題型:多項(xiàng)選擇題

選定部分省直分行地處偏遠(yuǎn)的()、()和()等處于管理末梢的基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)作為檢查對(duì)象,確保營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。

題型:多項(xiàng)選擇題

通過(guò)電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

重要物品交接保管()

題型:多項(xiàng)選擇題

交通銀行重要物品包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

輪崗管理()

題型:多項(xiàng)選擇題

本次現(xiàn)場(chǎng)檢查在內(nèi)容和對(duì)象的選取上突出()、()和()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于輪崗管理下列說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

有下列情形之一的,經(jīng)辦客戶服務(wù)經(jīng)理有權(quán)拒絕開戶:()

題型:多項(xiàng)選擇題