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被查單位對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實,應(yīng)在收到之日起5個工作日內(nèi)以書面形式進行確認,但不得提出異議。
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現(xiàn)場檢查報告是檢查組報告現(xiàn)場檢查工作情況的文書,報告撰寫以反映現(xiàn)場檢查工作情況為重點,應(yīng)報本行行長或者副行長。
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反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得客戶身份資料和交易信息,可以用于反洗錢行政調(diào)查和反洗錢刑事訴訟。
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