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反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得客戶身份資料和交易信息,可以用于反洗錢行政調(diào)查和反洗錢刑事訴訟。
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判斷題
被查單位超過時(shí)限未反饋對現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書意見的,檢查單位不得對有關(guān)事實(shí)作出認(rèn)定。
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中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)被查單位對現(xiàn)場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書和其他相關(guān)證據(jù),制作現(xiàn)場檢查意見告知書。
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