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對(duì)于代理他人建立業(yè)務(wù)關(guān)系以及單筆1萬(wàn)元人民幣、1000美元以上的交易,金融機(jī)構(gòu)才需采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在。
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判斷題
客戶(hù)先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期的,客戶(hù)沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)終止與客戶(hù)的關(guān)系。
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判斷題
客戶(hù)先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。
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