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客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)終止與客戶的關(guān)系。
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客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件時,金融機(jī)構(gòu)不知道客戶的姓名等基本報告要素信息,因此可不提交可疑交易報告。
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