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判斷題

客戶身份資料，自建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。

答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)，應(yīng)在相關(guān)情況發(fā)生后的10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤

《反洗錢法》中規(guī)定的反洗錢調(diào)查，是指人民銀行在履行反洗錢行政職責(zé)的過(guò)程中，為實(shí)現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實(shí)施的收集資料、核實(shí)信息的行政行為。

答案：錯(cuò)誤

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