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人民銀行工作人員違反規(guī)定進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查的,依法給予行政處罰。
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原則上,中國(guó)人民銀行總行管轄重大、復(fù)雜的、地方人民銀行難以完成的調(diào)查事項(xiàng)。
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所謂反洗錢(qián)調(diào)查的管轄,就是中國(guó)人民銀行及其省級(jí)、地市級(jí)和縣級(jí)支機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)調(diào)查上的分工。
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