判斷題

原則上，中國人民銀行總行管轄重大、復(fù)雜的、地方人民銀行難以完成的調(diào)查事項。

答案：正確

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所謂反洗錢調(diào)查的管轄，就是中國人民銀行及其省級、地市級和縣級支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工。

答案：錯誤

如果認為可疑交易明顯與洗錢活動無關(guān)，不構(gòu)成洗錢犯罪，或者確認是金融機構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題，沒有必要調(diào)查核實的，可以不啟動調(diào)查核實程序。

答案：正確

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