A.專門對反洗錢調(diào)查程序和調(diào)查措施進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范
B.對反洗錢調(diào)查的客體——可疑交易活動(dòng)予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機(jī)構(gòu)妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標(biāo)準(zhǔn)之一
D.要求金融機(jī)構(gòu)對按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)等措施