多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》對(duì)反洗錢(qián)調(diào)查的規(guī)定包括（）

A.專(zhuān)門(mén)對(duì)反洗錢(qián)調(diào)查程序和調(diào)查措施進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范
B.對(duì)反洗錢(qián)調(diào)查的客體——可疑交易活動(dòng)予以明確
C.將“能夠滿(mǎn)足反洗錢(qián)調(diào)查需要”作為金融機(jī)構(gòu)妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的重要標(biāo)準(zhǔn)之一
D.要求金融機(jī)構(gòu)對(duì)按照本辦法向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶(hù)與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，并配合中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)行政調(diào)查工作
E.規(guī)定了中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查，并可采取詢(xún)問(wèn)、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)等措施


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1.多項(xiàng)選擇題為了避免權(quán)力濫用，保護(hù)金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)的合法權(quán)益，《反洗錢(qián)法》嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限，具體表現(xiàn)為（）

A.只對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進(jìn)行封存
B.對(duì)客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的，才可采取臨時(shí)凍結(jié)措施
C.只有中國(guó)人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，并且必須報(bào)經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D.封存不能超過(guò)7天
E.臨時(shí)凍結(jié)以四十八小時(shí)為限

2.多項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》對(duì)反洗錢(qián)調(diào)查的規(guī)定包括（）

A.中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查，并可采取詢(xún)問(wèn)、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)等措施
B.嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限
C.反洗錢(qián)調(diào)查中的保密制度
D.反洗錢(qián)調(diào)查中的法律責(zé)任
E.反洗錢(qián)調(diào)查的救濟(jì)途徑

3.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)調(diào)查的法律或規(guī)范依據(jù)包括（）

A.《反洗錢(qián)法》和《中國(guó)人民銀行法》
B.《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《國(guó)家賠償法》及相關(guān)司法解釋
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（2006）和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號(hào)文發(fā)布）

4.多項(xiàng)選擇題按照救濟(jì)的實(shí)施主體不同，對(duì)違法反洗錢(qián)調(diào)查的救濟(jì)可以經(jīng)由下列哪三個(gè)救濟(jì)途徑？（）

A.立法救濟(jì)
B.行政救濟(jì)
C.司法救濟(jì)
D.國(guó)家賠償
E.黨內(nèi)申訴

5.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)調(diào)查的強(qiáng)制性體現(xiàn)在哪些方面？（）

A.對(duì)人民銀行來(lái)說(shuō)，在反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中有權(quán)依法使用各種強(qiáng)制手段，如詢(xún)問(wèn)、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)措施
B.對(duì)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，在反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中負(fù)有積極配合義務(wù)，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中，要根據(jù)收集的資料，對(duì)可疑交易活動(dòng)是否涉嫌洗錢(qián)犯罪進(jìn)行主觀判斷
D.反洗錢(qián)調(diào)查不能公開(kāi)進(jìn)行，更不能吸收被調(diào)查對(duì)象參與和聽(tīng)取被調(diào)查對(duì)象的意見(jiàn)
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機(jī)構(gòu)的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況