多項選擇題

為了避免權(quán)力濫用，保護(hù)金融機構(gòu)客戶的合法權(quán)益，《反洗錢法》嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限，具體表現(xiàn)為（）

A.只對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進(jìn)行封存
B.對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，才可采取臨時凍結(jié)措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時凍結(jié)措施，并且必須報經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D.封存不能超過7天
E.臨時凍結(jié)以四十八小時為限

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多項選擇題

《反洗錢法》對反洗錢調(diào)查的規(guī)定包括（）

A.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時凍結(jié)等措施
B.嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限
C.反洗錢調(diào)查中的保密制度
D.反洗錢調(diào)查中的法律責(zé)任
E.反洗錢調(diào)查的救濟(jì)途徑

多項選擇題

反洗錢調(diào)查的法律或規(guī)范依據(jù)包括（）

A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關(guān)司法解釋
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）

為了避免權(quán)力濫用，保護(hù)金融機構(gòu)客戶的合法權(quán)益，《反洗錢法》嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限，具體表現(xiàn)為（）

你可能感興趣的試題

《反洗錢法》對反洗錢調(diào)查的規(guī)定包括（）

反洗錢調(diào)查的法律或規(guī)范依據(jù)包括（）

為了避免權(quán)力濫用，保護(hù)金融機構(gòu)客戶的合法權(quán)益，《反洗錢法》嚴(yán)格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限，具體表現(xiàn)為（）