A.性質(zhì)不同
B.調(diào)查權(quán)來源不同
C.責(zé)任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對象不同
D.啟動程序不同
E.采取措施不同
A.形式不同
B.客體不同
C.對象不同
D.目的不同
E.結(jié)果不同
A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D.保險(xiǎn)公司
E.中國人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)
A.中國人民銀行總行
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行地市級城市中心支行
E.中國人民銀行縣支行
A.接到中國人民銀行總行的解除臨時凍結(jié)通知書的
B.接到實(shí)施調(diào)查的省級人民銀行的解除臨時凍結(jié)通知書的
C.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
D.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后24小時內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
E.直接接到偵查機(jī)關(guān)的解除凍結(jié)通知的
最新試題
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。