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多項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查在以下哪幾個方面存在著顯著不同？（）

A.形式不同
B.客體不同
C.對象不同
D.目的不同
E.結(jié)果不同

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查的被調(diào)查機(jī)構(gòu)包括（）

A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D.保險公司
E.中國人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)

多項(xiàng)選擇題

在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查的主體包括（）

A.中國人民銀行總行
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行地市級城市中心支行
E.中國人民銀行縣支行

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