A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經紀公司
D.保險公司
E.中國人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行總行
B.公安機關
C.中國人民銀行省一級分支機構
D.中國人民銀行地市級城市中心支行
E.中國人民銀行縣支行
A.接到中國人民銀行總行的解除臨時凍結通知書的
B.接到實施調查的省級人民銀行的解除臨時凍結通知書的
C.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后48小時內未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的
D.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后24小時內未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的
E.直接接到偵查機關的解除凍結通知的
A.檢查實施基本情況
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應當給予行政處罰、不予行政處罰以及移送等情況的建議，以及提出上述建議的依據(jù)
E.值得關注的問題
A.進入金融機構進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料
D.對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料依法予以封存
E.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
A.判定被檢查單位是否全面執(zhí)行了反洗錢法律和法規(guī)要求
B.判定被檢查單位是否按要求制定了行之有效的反洗錢內控制度和工作程序
C.判定被檢查單位是否按照要求進行了大額和可疑資金交易報告
D.對被檢查機構的反洗錢工作的整體狀況作出評價
E.對被檢查機構的反洗錢工作風險水平作出評價
最新試題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。