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多項(xiàng)選擇題

金融情報(bào)中心產(chǎn)生的情報(bào)通常被分為哪些層次？（）

A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

按不同內(nèi)容，金融機(jī)構(gòu)向金融情報(bào)中心提交的報(bào)告包括（）

A.可疑交易報(bào)告
B.恐怖主義融資交易報(bào)告
C.大額交易報(bào)告
D.反洗錢內(nèi)控制度報(bào)告
E.反洗錢工作自查報(bào)告

多項(xiàng)選擇題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的工作最終目標(biāo)在于為執(zhí)法等部門提供可靠的情報(bào)和專業(yè)的分析。這種服務(wù)主要是通過以下哪些途徑來完成？（）

A.合作機(jī)構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫檢索
B.金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析人員向反洗錢合作部門提供分析報(bào)告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國(guó)際情報(bào)交流
E.與國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)合作

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