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多項選擇題

按不同內(nèi)容，金融機構向金融情報中心提交的報告包括（）

A.可疑交易報告
B.恐怖主義融資交易報告
C.大額交易報告
D.反洗錢內(nèi)控制度報告
E.反洗錢工作自查報告

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融情報機構的工作最終目標在于為執(zhí)法等部門提供可靠的情報和專業(yè)的分析。這種服務主要是通過以下哪些途徑來完成？（）

A.合作機構的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫檢索
B.金融情報機構分析人員向反洗錢合作部門提供分析報告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機構人員進行國際情報交流
E.與國內(nèi)機構合作

多項選擇題

廣泛的合作原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。這里的“合作”包括（）

A.在指導和教育的基礎上與報告機構進行的合作
B.在資格平等的前提下與國內(nèi)機構的合作
C.代表國家與其他金融情報機構和國際有關組織進行合作
D.協(xié)助合作機構人員進行國際情報交流
E.不同機構工作人員之間的交流和互派

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