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單項(xiàng)選擇題
下列哪種類型的金融情報(bào)機(jī)構(gòu),可以使執(zhí)法機(jī)構(gòu)更加容易獲得金融情報(bào)機(jī)構(gòu)得到的信息并用于調(diào)查?()
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
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單項(xiàng)選擇題
下列哪項(xiàng)不是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能?()
A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.參與反洗錢國際合作
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單項(xiàng)選擇題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析信息的最基本目的是()
A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢、手段和應(yīng)對方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會中的交易主體繪制了一組動態(tài)行為素描
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