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下列哪項不是金融情報機(jī)構(gòu)的核心功能?()
A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.參與反洗錢國際合作
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單項選擇題
金融情報機(jī)構(gòu)分析信息的最基本目的是()
A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢、手段和應(yīng)對方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會中的交易主體繪制了一組動態(tài)行為素描
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單項選擇題
加入下列哪個國際組織是金融情報機(jī)構(gòu)國際化的趨勢?()
A.埃格蒙特集團(tuán)
B.金融行動特別工作組
C.世界銀行
D.國際貨幣基金組織
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