你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)規(guī)定，在現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員應(yīng)出示的合法證件具體為（）

A.中國人民銀行工作證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.中國人民銀行入門證
D.中國人民銀行調(diào)查證

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于現(xiàn)場調(diào)查的進(jìn)場程序，下列說法正確的是（）

A.調(diào)查組成員不得少于2人，但根據(jù)實(shí)際情況到場人員可以少于2人
B.到場調(diào)查人員都應(yīng)出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書表明的是調(diào)查人員自身的執(zhí)法資格，即人員的合法性
D.由調(diào)查組組長向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查目的、內(nèi)容、要求等情況，這是《反洗錢法》的要求

在反洗錢調(diào)查中，不能采取下列哪種調(diào)查方式？（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)規(guī)定，在現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員應(yīng)出示的合法證件具體為（）

關(guān)于現(xiàn)場調(diào)查的進(jìn)場程序，下列說法正確的是（）

在反洗錢調(diào)查中，不能采取下列哪種調(diào)查方式？（）

根據(jù)規(guī)定，在現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員應(yīng)出示的合法證件具體為（）

關(guān)于現(xiàn)場調(diào)查的進(jìn)場程序，下列說法正確的是（）