A.中國(guó)人民銀行工作證
B.中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
C.中國(guó)人民銀行入門證
D.中國(guó)人民銀行調(diào)查證
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A.調(diào)查組成員不得少于2人，但根據(jù)實(shí)際情況到場(chǎng)人員可以少于2人
B.到場(chǎng)調(diào)查人員都應(yīng)出示中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書表明的是調(diào)查人員自身的執(zhí)法資格，即人員的合法性
D.由調(diào)查組組長(zhǎng)向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查目的、內(nèi)容、要求等情況，這是《反洗錢法》的要求
A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.查閱
B.復(fù)制
C.封存
D.臨時(shí)凍結(jié)
A.主要調(diào)查人員
B.調(diào)查組組長(zhǎng)
C.省級(jí)以上人民銀行反洗錢部門負(fù)責(zé)人
D.省級(jí)以上人民銀行負(fù)責(zé)人
A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的
最新試題
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。