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中國人民銀行及其省一級分支機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動時,應當?shù)怯洠鳛榉聪村X調(diào)查的原始材料,妥善保管、存檔備查。
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調(diào)查審批是反洗錢調(diào)查的非必經(jīng)程序。
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《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)》規(guī)定的程序都是反洗錢調(diào)查中的必經(jīng)程序。
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