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《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》規(guī)定的程序都是反洗錢調(diào)查中的必經(jīng)程序。
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判斷題
在實(shí)踐中,反洗錢調(diào)查一般分為四個(gè)階段:調(diào)查準(zhǔn)備階段、調(diào)查實(shí)施階段、臨時(shí)凍結(jié)階段和調(diào)查結(jié)束階段。
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反洗錢調(diào)查人員與被調(diào)查對象或者可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系,可能影響公正調(diào)查的,應(yīng)當(dāng)回避。
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