你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

我國(guó)政府全面遵守FATF組織的核心文件包括（）。

A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》

多項(xiàng)選擇題

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，單位明知是犯罪所得或收益，但掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，將被判處（）。

A.洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對(duì)其直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑

依據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定（2010修訂版）》，承擔(dān)本條線反洗錢(qián)外匯柜面業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別工作職責(zé)的部門(mén)包括（）。

你可能感興趣的試題

我國(guó)政府全面遵守FATF組織的核心文件包括（）。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，單位明知是犯罪所得或收益，但掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，將被判處（）。

依據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定（2010修訂版）》，承擔(dān)本條線反洗錢(qián)外匯柜面業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別工作職責(zé)的部門(mén)包括（）。

我國(guó)政府全面遵守FATF組織的核心文件包括（）。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，單位明知是犯罪所得或收益，但掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，將被判處（）。