多項(xiàng)選擇題

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，單位明知是犯罪所得或收益，但掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，將被判處（）。

A.洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對(duì)其直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑

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多項(xiàng)選擇題

目前，對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)容進(jìn)行專(zhuān)門(mén)規(guī)定的國(guó)家法律是（）。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
B.《中華人民共和國(guó)刑法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》

多項(xiàng)選擇題

境外個(gè)人李先生年度結(jié)匯已經(jīng)使用了47000美元額度，此次委托其妻子周女士至銀行辦理一筆金額為8000美元的結(jié)匯，根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，銀行應(yīng)該審核的材料有（）。

A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結(jié)匯業(yè)務(wù)的授權(quán)書(shū)
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，單位明知是犯罪所得或收益，但掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，將被判處（）。

你可能感興趣的試題

目前，對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)容進(jìn)行專(zhuān)門(mén)規(guī)定的國(guó)家法律是（）。

境外個(gè)人李先生年度結(jié)匯已經(jīng)使用了47000美元額度，此次委托其妻子周女士至銀行辦理一筆金額為8000美元的結(jié)匯，根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，銀行應(yīng)該審核的材料有（）。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，單位明知是犯罪所得或收益，但掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，將被判處（）。

目前，對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)容進(jìn)行專(zhuān)門(mén)規(guī)定的國(guó)家法律是（）。

境外個(gè)人李先生年度結(jié)匯已經(jīng)使用了47000美元額度，此次委托其妻子周女士至銀行辦理一筆金額為8000美元的結(jié)匯，根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，銀行應(yīng)該審核的材料有（）。