A.《中華人民共和國反洗錢法》 B.《中華人民共和國刑法》 C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》 D.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》
A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件 B.李先生委托周女士辦理該筆結(jié)匯業(yè)務(wù)的授權(quán)書 C.有交易額的證明材料 D.直系親屬證明
A.有關(guān)部門出具的境外個人(不含港澳臺居民和華僑)在境內(nèi)工作超過一年的證明 B.港澳臺居民和華僑在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)和居留的證明 C.境外個人名下在境內(nèi)無其他住房的書面承諾 D.境外個人名下在境外無其他住房的書面承諾