A.《中華人民共和國反洗錢法》 B.《中華人民共和國刑法》 C.《金融機構反洗錢規(guī)定》 D.《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》
A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件 B.李先生委托周女士辦理該筆結匯業(yè)務的授權書 C.有交易額的證明材料 D.直系親屬證明
A.有關部門出具的境外個人(不含港澳臺居民和華僑)在境內工作超過一年的證明 B.港澳臺居民和華僑在境內工作、學習和居留的證明 C.境外個人名下在境內無其他住房的書面承諾 D.境外個人名下在境外無其他住房的書面承諾