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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生()的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。
A.丟失
B.損害
C.變更
D.毀損
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)()和解散時(shí),應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國(guó)務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)。
A.更名
B.遷址
C.破產(chǎn)
D.倒閉
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單項(xiàng)選擇題
國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)()工作情況。
A.支付結(jié)算
B.反洗錢
C.銀行卡
D.內(nèi)部控制制度的執(zhí)行
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