單項選擇題

不屬于應中止業(yè)務的操作的情況有（）.

A.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑。
B.客戶身份證件或證明文件超過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的。
C.對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人負責人和授權辦理業(yè)務人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由。
D.依據有關法律被司法機關凍結的賬戶。

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶身份不需重新識別的情況有（）.

A.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點。
B.多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均有一人或者少數人操作。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付。
D.金融機構獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息完全一致。

單項選擇題

申請開通網上銀行，打印客戶證書兩碼信封。兩碼包括參考號和（）。

A.激活碼
B.授權碼
C.校驗碼

不屬于應中止業(yè)務的操作的情況有（）.

你可能感興趣的試題

客戶身份不需重新識別的情況有（）.

申請開通網上銀行，打印客戶證書兩碼信封。兩碼包括參考號和（）。

申請開通網上銀行，打印客戶證書兩碼信封。兩碼包括參考號和（）。