單項選擇題客戶身份不需重新識別的情況有（）.

A.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點。
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均有一人或者少數(shù)人操作。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息完全一致。


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最新試題

農(nóng)業(yè)銀行與電子渠道業(yè)務對應的一級產(chǎn)品品牌是（）。

題型：單項選擇題

“能在產(chǎn)品準入時即明確上線時限目標，根據(jù)項目不同類型實施差異化的研發(fā)流程”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關內(nèi)容。（）

題型：單項選擇題

“每個產(chǎn)品均有明確的推廣時間要求和業(yè)務目標，推廣責任明確，實現(xiàn)產(chǎn)品對內(nèi)的快速推廣，強化產(chǎn)品對外的品牌包裝和宣傳營銷”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關內(nèi)容。（）

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對于符合初審要求的專利申請，專利申請人應當自申請日起（）個月內(nèi)公開專利申請。

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以下哪項不是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革的改革措施。（）

題型：單項選擇題

“具有強大的信息發(fā)現(xiàn)、傳遞、處理和決策能力，基層行需求能第一時間上報總行；信息處理可留痕、可追溯、可問責，處理結(jié)果及時明確反饋分行”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關內(nèi)容。（）

題型：單項選擇題

農(nóng)業(yè)銀行與銀行卡業(yè)務對應的一級產(chǎn)品品牌是（）。

題型：單項選擇題

總行業(yè)務部門提出新產(chǎn)品報批報備申請時，不需要提交哪項材料。（）

題型：單項選擇題