A、持卡人在支付貨款時因銀行卡內可用余額不足，采用部分金額刷卡，其余部分支付現(xiàn)金的方法； B、應持卡人要求，使用多張信用卡支付一件商品的款項； C、持卡人堅持要求退貨時退現(xiàn)鈔，商戶為避免爭執(zhí)，退還了持卡人現(xiàn)鈔； D、收銀員發(fā)現(xiàn)受理的銀行卡背面沒有持卡人的簽名，當場要求持卡人先在銀行卡簽名欄簽名后再使用。
A、交易金額較小，筆數(shù)較多； B、同一卡號在同一特約商戶連續(xù)交易或同一金額作重復刷卡； C、同一特約商戶在短時間內出現(xiàn)大量貸記卡交易，且交易基本集中在某幾張卡號； D、借記卡交易基本為整數(shù)金額。
A、為認真檢查所受理銀行卡是否真實有效； B、交易時使用了密碼就無需核對簽名； C、錯誤使用POS的功能； D、受理銀行卡時金額輸入錯誤。
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