多項選擇題客戶申請開通“財付通一點通”時需在郵政儲蓄系統(tǒng)驗證客戶申請的合法性，包括（）的合法性.

A.綠卡
B.卡密碼
C.證件類型
D.證件號碼


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1.多項選擇題網(wǎng)點日間批量開戶時可以采用（）入賬方式.

A.現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)賬
C.托收
D.支票

2.多項選擇題網(wǎng)點日間批量開戶時可以選擇以下儲種（）.

A.個人活期結(jié)算賬戶
B.活期儲蓄賬戶
C.定活兩便賬戶
D.整存整取

3.多項選擇題遇到以下情況之一必須立即進(jìn)行ATM軋賬并清點現(xiàn)金（）.

A.ATM加鈔
B.機器發(fā)生故障（非網(wǎng)絡(luò)故障）需要停機修理
C.發(fā)生吐鈔與輸入金額不符
D.ATM更換管理員

4.多項選擇題應(yīng)作為可疑交易進(jìn)行報告的交易（）.

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付

5.多項選擇題核對身份證“三步法”（）.

A.查看外觀
B.仔細(xì)核對
C.禮貌詢問
D.聯(lián)網(wǎng)核查