多項(xiàng)選擇題

遇到以下情況之一必須立即進(jìn)行ATM軋賬并清點(diǎn)現(xiàn)金（）.

A.ATM加鈔
B.機(jī)器發(fā)生故障（非網(wǎng)絡(luò)故障）需要停機(jī)修理
C.發(fā)生吐鈔與輸入金額不符
D.ATM更換管理員

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應(yīng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告的交易（）.

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.與來(lái)自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶(hù)之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付

多項(xiàng)選擇題

核對(duì)身份證“三步法”（）.

A.查看外觀
B.仔細(xì)核對(duì)
C.禮貌詢(xún)問(wèn)
D.聯(lián)網(wǎng)核查