你可能感興趣的試題

貸款辦理及存續(xù)期內(nèi)，下列哪種方式無法有效識別和防范企業(yè)交易流水造假？（）

A.將銀行對賬單與企業(yè)流水賬進(jìn)行核對
B.將銀行流水與企業(yè)的經(jīng)營資金流入流出規(guī)律進(jìn)行比對
C.抽查部分大額資金往來，對應(yīng)合同、發(fā)票（或收據(jù)）、出庫單一起驗證
D.通過當(dāng)?shù)毓ど?、稅控系統(tǒng)信息與企業(yè)流水校驗

單項選擇題

貸后管理過程中，采取下列哪種方式無法及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)融資用途造假？（）

A.跟蹤監(jiān)測貸款資金的實際流向和具體用途
B.通過支付憑證核實資金用途是否符合貸款合同約定用途
C.確認(rèn)企業(yè)融資需求是否在其經(jīng)營范圍之內(nèi)，是否超過其合理的資金需求規(guī)模
D.分析企業(yè)結(jié)算賬戶的大額資金流出流入是否符合正常規(guī)律

對采用符合總行規(guī)定的優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)擔(dān)保方式足額擔(dān)保的公司貸款，貸款分類可直接認(rèn)定（）。

你可能感興趣的試題

貸款辦理及存續(xù)期內(nèi)，下列哪種方式無法有效識別和防范企業(yè)交易流水造假？（）

貸后管理過程中，采取下列哪種方式無法及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)融資用途造假？（）

對采用符合總行規(guī)定的優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)擔(dān)保方式足額擔(dān)保的公司貸款，貸款分類可直接認(rèn)定（）。

貸款辦理及存續(xù)期內(nèi)，下列哪種方式無法有效識別和防范企業(yè)交易流水造假？（）

貸后管理過程中，采取下列哪種方式無法及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)融資用途造假？（）