單項(xiàng)選擇題

貸款辦理及存續(xù)期內(nèi)，下列哪種方式無法有效識(shí)別和防范企業(yè)交易流水造假？（）

A.將銀行對(duì)賬單與企業(yè)流水賬進(jìn)行核對(duì)
B.將銀行流水與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資金流入流出規(guī)律進(jìn)行比對(duì)
C.抽查部分大額資金往來，對(duì)應(yīng)合同、發(fā)票（或收據(jù)）、出庫(kù)單一起驗(yàn)證
D.通過當(dāng)?shù)毓ど?、稅控系統(tǒng)信息與企業(yè)流水校驗(yàn)

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單項(xiàng)選擇題

貸后管理過程中，采取下列哪種方式無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)融資用途造假？（）

A.跟蹤監(jiān)測(cè)貸款資金的實(shí)際流向和具體用途
B.通過支付憑證核實(shí)資金用途是否符合貸款合同約定用途
C.確認(rèn)企業(yè)融資需求是否在其經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)，是否超過其合理的資金需求規(guī)模
D.分析企業(yè)結(jié)算賬戶的大額資金流出流入是否符合正常規(guī)律

單項(xiàng)選擇題

代理資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類指標(biāo)不包括：（）。

A.客戶評(píng)價(jià)指標(biāo)
B.合作機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)指標(biāo)
C.代理業(yè)務(wù)與交易結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià)指標(biāo)
D.表內(nèi)外業(yè)務(wù)交叉違約指標(biāo)

貸款辦理及存續(xù)期內(nèi)，下列哪種方式無法有效識(shí)別和防范企業(yè)交易流水造假？（）

你可能感興趣的試題

貸后管理過程中，采取下列哪種方式無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)融資用途造假？（）

代理資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類指標(biāo)不包括：（）。

貸款辦理及存續(xù)期內(nèi)，下列哪種方式無法有效識(shí)別和防范企業(yè)交易流水造假？（）

貸后管理過程中，采取下列哪種方式無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)融資用途造假？（）

代理資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類指標(biāo)不包括：（）。