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金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的建設(shè)不是人民銀行評(píng)價(jià)該金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的一項(xiàng)重要依據(jù)。
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判斷題
金融業(yè)在當(dāng)前和今后一段時(shí)期是我國(guó)反洗錢(qián)工作的主要陣地,相應(yīng)的,金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)則是反洗錢(qián)工作的主體,在反洗錢(qián)工作中承擔(dān)著重要的義務(wù)。
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反洗錢(qián)法律制度是由預(yù)防和打擊洗錢(qián)的各種法律規(guī)范組成的有機(jī)聯(lián)系的整體,從不同角度看,存在不同的分類(lèi)。
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