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反洗錢法律制度是由預防和打擊洗錢的各種法律規(guī)范組成的有機聯(lián)系的整體,從不同角度看,存在不同的分類。
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從有關(guān)反洗錢國際標準和各國反洗錢立法的發(fā)展情況看,明顯呈現(xiàn)逐步將反洗錢義務主體范圍擴大到金融機構(gòu)之外的發(fā)展趨勢。
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《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》是國際社會第一個打擊洗錢犯罪的國際公約。
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