單項選擇題

以下哪個不是涉及BNP衛(wèi)星銀行業(yè)務(wù)的對外解釋口徑？（）

A.涉及8家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，目前我-行無法辦理涉及相關(guān)銀行的業(yè)務(wù)，為了您的業(yè)務(wù)時效性及資金安全，請您選擇其他代理行路徑進(jìn)行辦理
B.涉及4家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，需要對涉及相關(guān)銀行的業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查，為了您的業(yè)務(wù)時效性及資金安全，請您配合盡快提供有關(guān)資料，以便及時進(jìn)行后續(xù)處理
C.對于代理行的解釋口徑統(tǒng)一為：“內(nèi)部政策（Internal policy）”
D.對于代理行的解釋口徑可為“該客戶在我-行內(nèi)部黑名單內(nèi)”

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單項選擇題

匯入?yún)R款解付后進(jìn)行回溯調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)客戶申報信息與報文信息不符，對于發(fā)現(xiàn)申報交易對手等信息涉及制裁因素后，應(yīng)如何處理？（）

A.直接退出客戶關(guān)系
B.告知客戶其業(yè)務(wù)違反我-行相關(guān)規(guī)定，要求客戶退匯
C.及時開展盡職調(diào)查，對于錯申報的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時修正，對于業(yè)務(wù)確實涉及相關(guān)敏感因素的及時向客戶進(jìn)行說明，表明我-行不能受理相關(guān)業(yè)務(wù)的立場，同時告知客戶，如再有類似情況發(fā)生，我-行將視情況退出客戶關(guān)系

單項選擇題

網(wǎng)點經(jīng)進(jìn)行一般性盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一筆匯入?yún)R款涉及土庫曼斯坦，則應(yīng)進(jìn)行如何處理？（）

A.直接退匯，拒絕辦理
B.聯(lián)系客戶進(jìn)行強化盡職調(diào)查，資料審核符合我-行政策并報二級分支行交易銀行部門審批后辦理
C.進(jìn)行報文表面審核后直接入賬

以下哪個不是涉及BNP衛(wèi)星銀行業(yè)務(wù)的對外解釋口徑？（）

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匯入?yún)R款解付后進(jìn)行回溯調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)客戶申報信息與報文信息不符，對于發(fā)現(xiàn)申報交易對手等信息涉及制裁因素后，應(yīng)如何處理？（）

網(wǎng)點經(jīng)進(jìn)行一般性盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一筆匯入?yún)R款涉及土庫曼斯坦，則應(yīng)進(jìn)行如何處理？（）

以下哪個不是涉及BNP衛(wèi)星銀行業(yè)務(wù)的對外解釋口徑？（）

匯入?yún)R款解付后進(jìn)行回溯調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)客戶申報信息與報文信息不符，對于發(fā)現(xiàn)申報交易對手等信息涉及制裁因素后，應(yīng)如何處理？（）

網(wǎng)點經(jīng)進(jìn)行一般性盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一筆匯入?yún)R款涉及土庫曼斯坦，則應(yīng)進(jìn)行如何處理？（）