多項(xiàng)選擇題中國人民銀行依照《中華人民共和國反洗錢法》，加強(qiáng)對貴金屬交易場所、交易商反洗錢和反恐怖融資工作的監(jiān)督管理，包括（）。
A.組織、部署交易場所、交易商反洗錢和反恐怖融資工作
B.依法對交易場所、交易商履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
C.負(fù)責(zé)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
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1.多項(xiàng)選擇題交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)確需使用現(xiàn)金支付，與客戶當(dāng)日單筆現(xiàn)金交易或者明顯存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的現(xiàn)金交易累計(jì)達(dá)到人民幣（）以上或者外幣（）以上的，應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作曰內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.人民幣5萬元（含5萬元）
B.人民幣10萬元（含10萬元）
C.外幣等值1萬美元（含1萬美元）
D.外幣等值2萬美元（含2萬美元）
2.多項(xiàng)選擇題可疑交易符合下列情形之一的，交易場所、交易商在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送可疑交易報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)以電子形式或者書面形式向所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)或者國家安全機(jī)關(guān)報(bào)案：（）
A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形
最新試題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題