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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
答案：
對(duì)于成員機(jī)構(gòu)或其指定代理機(jī)構(gòu)未能遵守反洗錢的要求，銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)可根據(jù)當(dāng)?shù)胤蓪?duì)會(huì)員或指定代理機(jī)構(gòu)施加條件或要求其采...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述商業(yè)銀行的反洗錢工作。
答案：
作為銀行卡業(yè)務(wù)的主體，須在客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存等三個(gè)方面合規(guī)開(kāi)展反洗錢工作。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】銀行卡洗錢的主要手段是什么？
答案：
（1）利用銀行存款的資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢。
（2）利用虛假資料進(jìn)行信用卡欺詐的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
