問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】銀行卡洗錢的主要手段是什么?

答案:

(1)利用銀行存款的資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢。
(2)利用虛假資料進(jìn)行信用卡欺詐的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

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(2)人員及組織管理。
(3)訪問(wèn)控制。
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1、虛假申請(qǐng)(以他人身份信息申請(qǐng)并下載他人金融應(yīng)用)
2、偽卡風(fēng)險(xiǎn)(移動(dòng)支付發(fā)...
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