問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】銀行卡洗錢的主要手段是什么？

答案：

（1）利用銀行存款的資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢。
（2）利用虛假資料進(jìn)行信用卡欺詐的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
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（2）人員及組織管理。
（3）訪問(wèn)控制。
（4）賬戶...
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答案： 發(fā)卡類產(chǎn)品主要風(fēng)險(xiǎn)：
1、虛假申請(qǐng)（以他人身份信息申請(qǐng)并下載他人金融應(yīng)用）
2、偽卡風(fēng)險(xiǎn)（移動(dòng)支付發(fā)...
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