A.是否被公安、司法機(jī)關(guān)傳喚或調(diào)查取證；
B.是否被公安、司法機(jī)關(guān)采取刑事拘留、逮捕、監(jiān)視居住、取保候?qū)彽葟?qiáng)制措施；
C.是否被公安機(jī)關(guān)給予行政拘留及其他治安處罰；
D.是否被新聞媒體負(fù)面報(bào)道。
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A.涉嫌案件的行為
B.可能造成損失的行為
C.存在隱患可能誘發(fā)案件的行為
D.風(fēng)險(xiǎn)較大的行為
A.經(jīng)濟(jì)處罰
B.批評(píng)教育
C.待崗培訓(xùn)
D.誡勉談話
A.員工通過自查發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，在同級(jí)、上級(jí)部門或外部檢查前能夠整改完畢且未造成不良后果的
B.因抵制無效被迫實(shí)施輕微違規(guī)行為，且已向上級(jí)機(jī)構(gòu)和主管人員充分報(bào)告，并能提供充分的證據(jù)證明上述事實(shí)的
C.完全因設(shè)施、系統(tǒng)、自然災(zāi)害等非人為原因?qū)е螺p微違規(guī)行為發(fā)生的
A.交易規(guī)模與經(jīng)營規(guī)模
B.交易對(duì)手與經(jīng)營范圍
C.交易方式與經(jīng)營性質(zhì)
D.當(dāng)日交易與歷史交易
A.核對(duì)客戶提供的身份證明資料與填寫的《對(duì)公客戶控股股東或者實(shí)際控制人身份信息登記表》是否相符
B.公司章程記載的控股股東身份信息與客戶提供的控股股東身份信息是否一致
C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份證信息
D.登陸工商行政管理機(jī)關(guān)市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)在線查詢客戶信息
最新試題
在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)刂袌?bào)告以下可疑行為（）
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負(fù)責(zé)（）
2016年1月起，銀行將青島市財(cái)政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財(cái)政非稅收入的服務(wù)。
集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別，下列說法正確的是（）
通過網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請(qǐng)的，銀行可為開戶申請(qǐng)人開立（）。
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。