多項選擇題保存的客戶身份資料、交易記錄不完整的，按照中國人民銀行規(guī)定，應給予以下處罰（）

A.未造成不良后果的，每戶處罰責任人50元
B.被人民銀行檢查通報的，每戶處罰500元
C.若造成洗錢行為發(fā)生的，移交司法機關處理


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1.多項選擇題對履行客戶身份識別時發(fā)現(xiàn)的可疑行為沒有按照要求報告會計財務部，造成會計財務部未及時向人民銀行報告的，按照中國人民銀行規(guī)定，應給予以下處罰（）

A.未造成不良后果的，每筆處罰責任人50元
B.被人民銀行檢查通報的，每筆處罰500元
C.若造成洗錢行為發(fā)生的，移交司法機關處理

2.多項選擇題對客戶身份資料的真實性、有效性或完整性有疑問的，未按規(guī)定及時進行客戶身份重新識別并更新客戶信息，客戶身份資料存在明顯疑問的，按照中國人民銀行規(guī)定，應給予以下處罰（）

A.未造成不良后果的，每戶處罰責任人50元
B.被人民銀行檢查通報的，每戶處罰500元
C.若造成洗錢行為發(fā)生的，移交司法機關處理