多項(xiàng)選擇題對客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或完整性有疑問的，未按規(guī)定及時進(jìn)行客戶身份重新識別并更新客戶信息，客戶身份資料存在明顯疑問的，按照中國人民銀行規(guī)定，應(yīng)給予以下處罰（）

A.未造成不良后果的，每戶處罰責(zé)任人50元
B.被人民銀行檢查通報(bào)的，每戶處罰500元
C.若造成洗錢行為發(fā)生的，移交司法機(jī)關(guān)處理


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1.多項(xiàng)選擇題各部、支行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）

A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
B.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
C.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，各部、支行應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
D.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定。

2.多項(xiàng)選擇題對客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或完整性未按照規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)或定期檢查的，造成所留存的資料違反規(guī)定的，按照中國人民銀行規(guī)定，應(yīng)給予以下處罰（）

A.未造成不良后果的，每戶處罰責(zé)任人50元
B.被人民銀行檢查通報(bào)的，每戶處罰500元
C.若造成洗錢行為發(fā)生的，移交司法機(jī)關(guān)處理